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宁波波导股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告-股指期货频道

发布日期:2019-05-19  来源:博狗娱乐平台
 

        

        

        
        

           宁波用管道供应股份保密的公司

          第四的届董事会第三次集合判决公报

          董事会及一切董事誓言:、给错误的劝告性提及或重要人物删掉,随着满足的事实、精确和完整性由个人和协同承当过失。。

          宁波用管道供应股份保密的公司第四的届董事会第三次集合于2008年8月22日在浙江省奉化大成东路999号公司三楼集合室聚集。集合当然的九名董事列席。,到7人。,沈玉银头脑付托李玲头脑列席集合并提议,刘海华头脑因任务缘故出席。一切监事和使分开高级管理人员列席了集合。,集合由公司董事长徐立华修改掌管。,持续公司条例、公司条例规则,作出的判决是合法和无效的。表示方式负责考虑和议论,列席集合的董事,尊敬和经过跟随判决:

          一、 集合以八票经过。、0票反、0弃权,尊敬经过了《公司2008年半年度民族语言及其摘要》

          二、 集合以八票经过。、0票反、0弃权,尊敬和经过特殊委员围攻法案。

          董事会战术委员围攻:许立华修改(董事长)、李玲修改、沈成德修改

          董事会直接行动委员围攻。:刘吉林修改(董事长)、沈成德修改、沈宇银修改

          审计委员围攻:沈成德修改(头脑委员)、刘继琳修改、甘欣德修改

          董事会薪酬与出口委员围攻:程远修改(董事长)、刘继琳修改、隋波修改

          特意地绕行的

          宁波用管道供应股份保密的董事会

          2008年8月22日


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